В Иркутске задержано 13 местных жителей. Было проведено более 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации, изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения о сомнительных финансовых операциях.
Оперативники установили схему, организованную «черными» банкирами. Как выяснилось, злоумышленники действовали с использованием банковских счетов фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них проводилось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей.
В настоящее время для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт