Центробанк отозвал лицензии у двух банков и одной кредитной организации

8 апреля Банк России лишил права на осуществление финансовых операций «Соверен Банк», «ФИА-БАНК», а также небанковскую кредитную организацию «Майма».

Центробанк отозвал лицензии у двух банков и одной кредитной организации
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Все три организации неоднократно нарушали требования нормативных актов Центробанка и требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также несвоевременно направляли сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган.

Банки и кредитная организация также были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Помимо прочего, «Соверен Банк» и «ФИА-БАНК» проводили высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и нарушали требования в части формирования страховых резервов, адекватных принятым рискам, что привело почти к полной потере капитала, говорится на сайте регулятора.

В данный момент во всех трех организациях назначена временная администрация.

Читайте также:

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт