Кредитные организации неоднократно нарушали требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также несвоевременно направляли сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган.
«Метрополь» и «НЗБанк» проводили высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и нарушали требования в части формирования страховых резервов, адекватных принятым рискам, сказано в сообщении пресс-службы регулятора.
В данный момент во всех банках назначена временная администрация.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт