Кредитные организации не соблюдали требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проводили сомнительные транзитные операции (в том числе с выводом средств за рубеж) и вели высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Кроме того, банки нарушали требования в части формирования страховых резервов и не обеспечили своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
В данный момент в «Экономическом союзе» и «Торговом городском банке» назначена временная администрация.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт