В Малайзии пасынок премьер-министра подозревается в отмывании денег

Министерство юстиции США потребовало арестовать имущество малайзийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad, из бюджета которого начиная с 2009 году были украдены миллионы долларов.

В Малайзии пасынок премьер-министра подозревается в отмывании денег
Фото: vtravel.spb.r

По версии следствия, 700 миллионов долларов были переведены на счет премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Самые крупные денежные переводы (более 680 миллионов долларов) поступили через швейцарский банк госфонду Абу-Даби от некой спонсорской компании на Британских Виргинских островах в марте 2013 года в разгар предвыборной кампании.

Также часть денег могла поступить от энергетической компании SRC International Sdn. Bhd., которая ранее находилась под управлением 1MDB.

Полицейские подозревают, что в финансовых махинациях может быть замешан и сооснователь компании Red Granite Pictures, продюсер, спонсор фильма «Волк с Уолл-стрит», а также пасынок премьер-министра Риза Азиз.

Предположительно, большая часть вырученных за счет сомнительных схем денег была потрачена на покупку активов в США. На сумму примерно в 15 миллионов долларов в магазинах США, Малайзии и Италии были куплены предметы роскоши, драгоценности, автомобили и дорогая одежда, пишет NEWSru.com.

«Согласно результатам расследования, обнаруженная на счетах премьера сумма не была взяткой и не получена в результате коррупционных схем», — утверждает генпрокурор Мохамед Апанди Али.

В данный момент расследование дела продолжается.

Читайте также:

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт