СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России‍

В преступной схеме, которую СМИ окрестили «Всемирная прачечная», участвовали около 500 олигархов, банкиров и людей, связанных с ФСБ. В период с 2010 по 2014 год из России в общей сложности могли вывести от 20 до 80 миллиардов долларов.

По версии следствия, миллиарды долларов переправили из России на банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее деньги направлялись сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах и распределялись по другим каналам.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности получил еще в 2014 году от своих анонимных источников данные о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1,92 тысячи прошедших через британские банки (среди таких банков, предположительно, HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts) и 373 — через американские (в том числе Citibank и Bank of America), пишет газета Guardian.

В данный момент по всем этим фактам ведется проверка.