Обвиняемым удалось вовлечь в мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 млн рублей.
«36-летний организатор мошеннической схемы, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании, получил 3,5 года колонии-поселения, его основной подельник 5,5 лет проведет в колонии строгого режима. Соучастниками стали десять жителей Усолья, выполнявшие роль „риелторов“. Они приговорены к условным наказаниям от 1,5 до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселении 2 года и выплатит штраф 450 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.
Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин — владелиц сертификатов материнского капитала — к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денег на расчетный счет микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.
Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные деньги соучастники распределяли между собой, передавая часть владелицам сертификатов.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт