Судом установлено, что организованная группа с международными связями, участником которой являлся подсудимый, с февраля 2015 по декабрь 2019 года занималась незаконным оборотом лесоматериалов. Злоумышленники скупали незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину, обрабатывали ее, а затем реализовывали в России и за рубежом.
Для сокрытия преступной деятельности и легализации доходов использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета. Подсудимый, согласно отведенной ему роли, осуществлял общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью группы и создавал видимость законного бизнеса.
В отношении других участников преступной группы выделены отдельные уголовные дела. Они также рассматриваются Ленинским районным судом Иркутска.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт