Братчанин за восемь лет незаконно вывел через фирмы-однодневки 160 млн рублей

С 2011 по 2019 годы осужденный контролировал пять фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц. Он организовал получение денег от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.

Обналиченные через банковские карты и чековые книжки деньги, за вычетом незаконной комиссии в 6%, он передавал «клиентам». Так подсудимый обналичил более 160 млн рублей.

За незаконные операции и получил 9 млн рублей дохода.

Мужчина признал вину и активно содействовал следствию. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, а также штраф 100 тысяч рублей.

WEACOM.RU