Житель Краснодара продавал биткоины через терминалы в магазинах Иркутска

Предприниматель незаконно продавал криптовалюту не только в Иркутске, но и в других городах и регионах России.

«Выявлены нарушения, которые могли способствовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).

Дело направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

WEACOM.RU