В Иркутске арестован подозреваемый в многомиллионных финансовых афера

Накануне в Иркутске была пресечена деятельность организации, занимавшейся изготовлением поддельных платежных документов.

Как считают в Главном следственном управлении ГУ МВД, дельцы зарегистрировали на подставных лиц около 40 фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства, предназначенные для выплат откатов, взяток и проведения других финансовых махинаций. Известно, что их услугами пользовались некоторые крупные строительные компании региона для сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения и осуществления расчета с гастарбайтерами, привлекаемых для возведения объектов недвижимости. В распоряжении следственных органов уже имеются сведения о 52 подобных и иных организациях.

Следствие располагает информацией, что за время своего существования группа получила по меньшей мере 50 миллионов рублей незаконной прибыли, а финансовый оборот существующих лишь на бумаге предприятий превысил полмиллиарда рублей.
Для задержания одного из организаторов бойцам спецназа пришлось применить специальные средства, чтобы взломать входную дверь в квартиру. В этот момент злоумышленник пытался сжечь компрометирующие его бумаги на электропечи.

Своевременное вмешательство правоохранителей позволило сохранить основной объем доказательств. При обыске на квартирах нечистых на руку предпринимателей изъято большое количество поддельных платёжных и регистрационных документов, печати подставных организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Это уже второе уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением за последние полтора месяца.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области