В Ангарске осудят обвиняемого в создании фирмы-однодневки для «отмывания» денег

Летом прошлого года была задержана группа «криминальных банкиров».

Сыщики установили 30-летнего жителя Ангарска, который зарегистрировал на себя юридическое лицо, чтобы обналичивать деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, организация заключала фиктивные сделки в области строительства, после чего полученные средства снимала со счета и с учетом комиссии передавала заинтересованным лицам. При этом на самом деле никакой практической деятельности эта организация не вела.

В ходе расследования обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит крупный денежный штраф либо исправительные работы на срок до двух лет.

WEACOM.RU