В Иркутской области полицейские задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса

Мужчина закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями контракты. Для вывоза лесоматериалов оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о товаре.

В Иркутской области полицейские задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса
Фото: lps-dom.ru

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России.

Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом

WEACOM.RU

Комментарии

Петрович  ◊ 26 октября 2020 в 19:15
Теперь сам поедет лес валить...
0

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт