Аферистов, вывозивших из России миллиарды, задержали в разных регионах страны (Видео)

Сотрудники полиции в Москве, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях перекрыли многомиллиардный канал вывода денег за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферистов, вывозивших из России миллиарды, задержали в разных регионах страны (Видео)
Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

За рубеж было переведено несколько миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денег через иностранную валюту). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Ирина Волк отметила, что было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания злоумышленников. Изъяты электронные носители информации, печати, документы и другие доказательства преступления.

«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — заключила Волк.

WEACOM.RU

Комментарии

SaD  ◊ 15 августа 2020 в 9:24
А почему не пишут чьи это миллиарды?
0

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт