«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества, которое с 2011 по 2014 год, работая с 20 банками России (в настоящее время их лицензии отозваны), незаконно обналичило и вывело порядка 50 миллиардов долларов за рубеж. Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. — «В последнее время Григорьев находился за границей, а в результате спланированной ГУЭБиПК операции он приехал в Москву и был задержан. В настоящее время он направлен в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса „Мошенничество“. Вероятно, будет добавлена еще одна — „Организация преступного сообщества или участие в нем“».
Ранее были задержаны председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель, сообщает пресс-служба МВД России.
