«Коммерсантъ» назвал инцидент самым крупным случаем банковского мошенничества.
Напомним, что в декабре 2015 года Центробанк провел проверки во «Внешпромбанке» и обнаружил нехватку 140-145 миллиардов рублей, после чего к расследованию подключился Следственный комитет.
На следующий день была задержана председатель правления «Внешпромбанка» Лариса Маркус, подозреваемая в мошенничестве. В связи с потерей банком 30% своих средств, а также с нарушением обязательных нормативов Центробанка, в кредитной организации была назначена временная администрация.
«Было установлено, что многие топ-менеджеры, в том числе бывший совладелец банка Георгий Беджамов и председатель Лариса Маркус, практически все имущество распределили между родственниками или доверенными лицами», — сообщают журналисты издания.
В данный момент в расследовании уголовного дела участвуют более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователей следственного департамента МВД, а также спецназ Нацгвардии.
Отмечается, что никто из подозреваемых свою вину пока не признал.
