Напомним, ранее мы сообщали, что Захарченко задержали при получении взятки в более чем 20 миллионов рублей.
При обыске в квартире полковника оперативники обнаружили более 8 миллиардов рублей в иностранной валюте.
Накануне появилась информация, что на швейцарских счетах семьи Захарченко находятся еще 300 миллионов евро (21 миллиард 828 миллионов рублей).
По первой версии следствия, найденные деньги могут оказаться доходом от семейного бизнеса.
«Отец обвиняемого Виктор Захарченко известен в банковских кругах как разработчик финансовых схем. Вместе с сыном он помогал владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Среди клиентов были и собственники „Нота-банка“, которым семья Захарченко могла помочь обманным путем вывести из активов 26 миллиардов рублей. Найденные у Захарченко деньги — часть этой суммы, которую замначальника антикоррупционного управления взял себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации», — информирует «Лента.ру».
По другой версии, некая преступная группа занималась противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов. Деньги якобы находились под контролем полковника Захарченко и его коллег.
В данный момент расследование дела продолжается.
