В документе ЦБ говорится, что кредитная организация неоднократно нарушала требования, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.
Владивостокский «Далта-банк» лишился лицензии ЦБ
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
