Согласно данным регулятора, кредитная организация «Интеркоммерц» нарушала требования нормативных актов Банка России, а также требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк несвоевременно направлял сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган, был вовлечен в сомнительные транзитные операции, проводил высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и нарушал требования в части формирования страховых резервов, адекватных принятым рискам.
В результате всех этих действий он полностью утратил свой капитал, говорится на сайте регулятора.
