Кредитные организации нарушали требования Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Кубанский универсальный банк» и «Вестинтербанк» вели высокорискованную кредитную политику, размещая деньги в низкокачественные активы и не создавая соответствующие рискам резервы, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В данный момент во всех банках назначена временная администрация.
