«Московский национальный инвестиционный банк» не соблюдал требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, кредитная организация вела высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Решение о выводе ООО КБ «МНИБ» с рынка банковских услуг принято в связи с нарушением организацией федеральных законов и неспособностью своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
В данный момент в банке назначена временная администрация.
WEACOM.RU
