«Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение», — отметили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.
По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 миллионов рублей.
В Иркутске и в Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ было одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60-ти печатей и 50 мобильных телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту сотрудниками следственной части ГСУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, из них одна из наиболее активных участниц заключена под стражу.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт