Организатор аферы и его соучастница — директор микрофинансовой организации Усолья вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи.
«Легализация похищенных денег осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94-х эпизодов незаконной деятельности. С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.
Мошенникам может грозить до 6 лет лишения свободы.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт