Семейная ОПГ из Ангарска незаконно обналичила около 3,5 млрд рублей за два года

Участники организованной преступной группы (ОПГ) из Ангарска в ближайшее время предстанут перед судом за то, что за два года сумели незаконно обналичить 3,5 млрд рублей. Пять из шести членов группировки являются родственниками.

Семейная ОПГ из Ангарска незаконно обналичила около 3,5 млрд рублей за два года

Семью обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

«Они начали свою деятельность в январе 2015 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денег, составлял не менее 3%. За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 млрд рублей, а сами они получили доход почти 105 млн рублей», — сказали в пресс-службе Ангарского городского суда.

Семья совершала незаконные операции вплоть до июня 2017 года.

Кроме того, 62-летний лидер ОПГ и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

Уголовное дело состоит из 44-х томов.

WEACOM.RU

Комментарии

Den007  ◊ 19 июля 2018 в 19:38
Когда же главное ОПГ Кооператива Озеро судить то будут ... те то не просто сертификаты обналичивают а природные ресурсы страны грабят и территории распродают китайцам
0
Loginn  ◊ 19 июля 2018 в 19:57
если "Уголовное дело состоит из 44-х томов", то "рядиться", т.е. содержать участников опг в изоляторе будут весьма таки долго. т.к. гадские законодатели придумали очередную "феньку" в уик(видимо ,для таких, как они сами), в результате которой 1 день в сизо равин 2-м дням в зоне, то даже если этим участникам и "приделают" 2-4 годика за их подвиги, то у них есть все шансы освободится прямо в зале суда как уже отбывшим свой срок.
0
rk4398105  ◊ 19 июля 2018 в 21:56
Главное О П Г кремля убирает конкурентов по обналичиванию большой наличности Якобы они в законе а другим О П Г по закону?
1
Loginn  ◊ 20 июля 2018 в 16:43
конкуренция, однако. и те, кто ближе к 04ку императора, те более "конкуренты" и имеют право красть поболе.
0

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт