Семью обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
«Они начали свою деятельность в январе 2015 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денег, составлял не менее 3%. За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 млрд рублей, а сами они получили доход почти 105 млн рублей», — сказали в пресс-службе Ангарского городского суда.
Семья совершала незаконные операции вплоть до июня 2017 года.
Кроме того, 62-летний лидер ОПГ и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Уголовное дело состоит из 44-х томов.
WEACOM.RU
