Обвиняемые на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года обналичивали деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.
Во время обысков у злоумышленников были найдены и изъяты печати различных фирм, оснастки к ним, оборудование для счета денег, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны для управления счетами юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере). Иркутянам грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт