Создатель преступной группы, просуществовавшей с июня 2014 года по октябрь 2016 года, имел знания и опыт работы в финансово-кредитной сфере. Он и его подчиненные искали клиентов и проводили незаконные операции с денежными средствами, скрывая сделки от государственного контроля, обналичивая средства в обход законодательства.
За время преступной деятельности на счета юридических лиц, подконтрольных преступной группе, было зачислено около 3 миллиардов рублей. Эти средства были обналичены путем осуществления незаконной банковской деятельности и переданы клиентам за вычетом комиссии за услуги, которая составила более 173 миллионов рублей.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно. Кроме того, каждый из семи участников преступной группы выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей, сообщает прокуратура Иркутской области.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт