Правоохранители одновременно провели более 20 обысков в офисах и жилых помещениях и изъяли около 100 печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.
«Участники нелегального бизнеса за вознаграждение оказывали банковские услуги без каких-либо разрешительных документов. Для этого они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.
Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, а также скрывали свою преступную деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.
Четверых наиболее активных участников группы обнальщиков поместили в изолятор временного содержания.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт