Полиция установила, что в феврале 2022 года 36-летний ангарчанин предложил местному жителю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Получив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, задержанный внес в государственный реестр юридических лиц данные об организации и руководителе. После этого он потребовал учредителя открыть счета для банковских операций.
В январе 2023 года мужчина купил у еще одного подставного директора средства платежа для финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм.
При обыске полиция обнаружила и изъяла банковские карты, печати и документы, подтверждающие причастность к преступлению.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт