28-летний мужчина решил получить незаконную прибыль и начал переводить деньги из безналичной формы в наличную без соответствующей лицензии. Для этого он привлёк двух своих знакомых, которым было 22 и 33 года.
Все трое оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя. В качестве вознаграждения они предлагали своим знакомым оформить ИП, используя их как посредников для незаконных финансовых операций. За каждый перевод они получали от 5 до 12% от суммы и затем выплачивали «зарплату» своим соучастникам.
В ходе расследования было выявлено около 100 недобросовестных компаний, которые пытались скрыть свои доходы от государства, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, вовлечённых в незаконную деятельность. В квартирах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательную ценность.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Виаком
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт