В Иркутске задержаны теневые банкиры, обналичившие более миллиарда рублей

Предварительно известно, что четверо подозреваемых с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 фиктивных организаций.

Банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами, не имея соответствующих разрешений. Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам, забирая себе не менее 12%. 

Общий финансовый поток превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей.

Во время обысков изъято 1,5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и другие вещи. 

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Виаком