Жительница Иркутска похитила из фонда соцстрахования 60 млн рублей, фиктивно трудоустраивая беременных женщин

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ установлен факт легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 млн рублей в виде социальных выплат.

«Подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере», — рассказала Ирина Волк.

По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Иркутянке может грозить до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

WEACOM.RU