Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денег сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
Полицейские обнаружили цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций.
Подельники создали 28 подставных фирм-однодневок.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска.
WEACOM.RU
