Бывшего главу правления банка «Интеркоммерц» объявили в розыск

«По версии следствия, в период с 21 по 25 января этого года председатель правления коммерческой организации Александр Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро (свыше 3,9 млрд рублей). Впоследствии банк „Интеркоммерц“ был признан банкротом и лишился лицензии», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Напомним, помимо всего прочего банк нарушал требования нормативных актов регулятора, а также требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона, несвоевременно направлял сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган, был вовлечен в сомнительные транзитные операции, проводил высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и нарушал требования в части формирования страховых резервов, адекватных принятым рискам.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении Бугаевского (его местонахождение до сих пор не установлено) и других подозреваемых по статье «Мошенничество».

Следователи уже арестовали имущество бывшего председателя правления банка, в том числе квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и более 100 миллионов рублей, которые, предположительно, были получены незаконно.