Такие фирмы, использовавшие расчетные счета, открытые через Чеченское отделение Сбербанка России, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств (на общую сумму свыше миллиарда рублей).
В настоящий момент возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность».
«Руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России», — сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт