«Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России 499-П различными способами. В Центробанке подчеркивают, что законодательство не обязывает физлиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и тому подобных бумаг. Это должны сделать работники банка», — информирует «Лента.ру» со ссылкой на Банк России.
Банк также вправе потребовать номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, информацию о финансовом положении клиента, месте работы, его деловой репутации и пр.
Данное нововведение, по сообщению Центробанка, нацелено на повышение прозрачности финансовых операций, на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и предотвращение финансирования терроризма.
