Центробанк отозвал лицензии у двух банков и одной кредитной организации

Все три организации неоднократно нарушали требования нормативных актов Центробанка и требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также несвоевременно направляли сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган.

Банки и кредитная организация также были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Помимо прочего, «Соверен Банк» и «ФИА-БАНК» проводили высокорискованную кредитную политику по размещению денег в низкокачественные активы и нарушали требования в части формирования страховых резервов, адекватных принятым рискам, что привело почти к полной потере капитала, говорится на сайте регулятора.

В данный момент во всех трех организациях назначена временная администрация.