Известно, что банки нарушали требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«АО АКБ „Эльбин“ и „Новый кредитный союз“ были вовлечены в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ „Новый Кредитный Союз“ с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», — информирует пресс-служба регулятора.
На основании всех этих фактов и было принято решение об отзыве лицензий.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт