Почти 700 млрд рублей по преступной схеме выведены из России через Молдави

Почти 700 млрд руб были выведены из России через Молдавию . Правоохранительные органы расследуют эту схему с февраля 2014.
Вывод средств осуществлялся с помощью "крупномасштабной схемы" с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Как сообщает газета "Ведомости", согласно договорам займов, заключенных иностранными компаниями, в распоряжении российских фирм оказывались ссуды в размере от $100 млн до $875 млн. Договоры были фиктивными, поэтому обязательства по долгам не выполнялись, и кредиторы подавали иски в суды Молдавии. На основании судебных решений с "должников" были списаны средства в особо крупных размерах.

Деньги взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке России, а потом переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
Отмечается, что совместно с правоохранительными органами по части расследования преступной схемы работает финансовая разведка.

Источник: Газета.ru