Финансовый регулятор штата Нью-Йорк пояснил, что банк заплатит $ 425 млн штрафа за отмывание денег путем зеркальных транзакций, которые способствовали незаконному выводу 10 миллиардов долларов из России.
Кроме того, британский регулятор FCA оштрафует Deutsche Bank примерно на 200 $ млн.
«В схеме участвовали клиенты, которые покупали акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны вскоре продавали те же акции через Лондонское отделение банка, Нью-Йоркский Департамент финансовых услуг. Покупатели и продавцы акций всегда были тесно связаны. У юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары и агенты. Подобные сделки проводились с целью отмывания денег», — сообщает Reuters.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт